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Formación Virtual

Sistema de Prevención del Ciberblanqueo

30 de Noviembre, 1, 2 y 3 de Diciembre de 2021
9 horas lectivas

Implementa nuevos controles y cumple con los nuevos requerimientos
de la 5ª Directiva

  • Analiza los nuevos escenarios de riesgos y requerimientos sobre Criptodivisas y Fintech
  • Estudia los requerimientos sobre calidad de datos y capacidades para soluciones de Compliance
  • Evalúa las soluciones para automatizar y digitalizar procesos sobre Blanqueo con Robotics
  • Descubre cómo usar aplicaciones de Machine Learning para el reporte de operaciones sospechosas

Objetivos

  • Facilitar el diseño y ejecución de controles de cumplimiento con los nuevos métodos de pago y uso de monedas virtuales
  • Prevenir riesgos sobre transferencias a partes anónimas y el uso de tarjetas prepago
  • Recomendar prácticas para implementar soluciones de analytics sobre texto y datos
  • Considerar el impacto en la responsabilidad penal corporativa usando las nuevas ISOs 37301 y 37002
  • Comparar buenas y malas prácticas de control sobre nuevos requerimientos en la detección y reporte de Operaciones Sospechosas de Ciberblanqueo

Dirigido a

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Compliance Officer
  • Director de Cumplimiento Normativo
  • Director de Asesoría Jurídica
  • Responsable de Auditoría Interna
  • Responsable de Control Interno
  • Director de Banca Privada
  • Director de Gestión de Patrimonios

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

  • Mariano García Fresno
    Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo

    CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

    • Hernan Huwyler
      Hernan Huwyler IT Risk and Control Governance Sr. Lead

      DANSKE BANK

      Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

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      SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL CIBERBLANQUEO

      30 de Noviembre, 1, 2, 3 de Diciembre de 2021

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