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Formación Bimodal Certificada

Programa Superior Compliance

5, 6, 26, 27 y 28 de Octubre de 2021

33 horas lectivas

Certificado por:   

Interprete la normativa y descubra cómo ejecutar la función de cumplimiento en su compañía

Conocimientos legales, técnicos y prácticos imprescindibles para diseñar y ejecutar la función de Compliance, garantizando el cumplimiento normativo y ético

Objetivos

  • Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo
  • Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximiente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad
  • Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos
  • Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros
  • Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente

Dirigido a

  • Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento Normativo
  • Profesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento Normativo
  • Profesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo

Metodología

ELIGE TU FORMATO
Al tratarse de una formación bimodal, puedes elegir entre cursar el programa en formato presencial (Madrid) y/o en formato virtual.

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS
El programa parte de la adecuación de contenidos y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario para conocer su experiencia con relación a la temática del programa, sus prioridades y sus expectativas. Una vez cumplimentados, se enviarán a los profesores a fin de enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA
Con un equipo docente formado por especialistas de las distintas materias objeto de estudio, la impartición del programa combinará la interpretación de la norma con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING
El equipo docente buscará en todo momento la implicación del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones que incentiven al máximo el intercambio y contraste de experiencias.

Ponentes

  • Vicente Navarro
    Vicente Navarro Co-Managing Director

    ATEA COMPLIANCE

    • Lucía Suárez
      Lucía Suárez Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD
      • Jesús Gándara Montoya
        Jesús Gándara Montoya Regional Compliance Manager

        OXFORD UNIVERSITY PRESS

        • Federico G. del Castillo
          Federico G. del Castillo Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer)

          ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

          • Eva Egido Delgado
            Eva Egido Delgado Directora de Cumplimiento y Protección de Datos

            FCC MEDIO AMBIENTE

            • María Díaz Aldao
              María Díaz Aldao Gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal

              REPSOL

              • Teresa Serrano Sordo
                Teresa Serrano Sordo Directora Legal y Compliance

                ASSET MANAGEMENT SGIIC FAMILY OFFICE

                Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

                Nos adaptamos a ti

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                Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

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                PROGRAMA SUPERIOR COMPLIANCE

                5, 6, 19, 26, 27 y 28 de Octubre de 2021

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                Contacta con María José Macías  ·  917000179  ·  mjmacias@ikn.es

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