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Formación Certificada

Programa Superior Compliance

Madrid, 17, 18 de Marzo y 21, 22, 23 de Abril de 2020
33 horas lectivas

Certificado por:   

Interprete la normativa y descubra cómo ejecutar la función de cumplimiento en su compañía

Conocimientos legales, técnicos y prácticos imprescindibles para diseñar y ejecutar la función de Compliance, garantizando el cumplimiento normativo y ético

Objetivos

  • Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo
  • Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximiente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad
  • Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos
  • Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros
  • Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente

Dirigido a

  • Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento Normativo
  • Profesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento Normativo
  • Profesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo

Metodología

El Centro de Innovación del Derecho de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain proponen una nueva convocatoria del Programa Superior Compliance

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS
El programa parte de la adecuación de contenidos y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario para conocer su experiencia con relación a la temática del programa, sus prioridades y sus expectativas. Una vez cumplimentados, se enviarán a los profesores a fin de enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA
Con un equipo docente formado por especialistas de las distintas materias objeto de estudio, la impartición del programa combinará la interpretación de la norma con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING
El equipo docente buscará en todo momento la implicación del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones que incentiven al máximo el intercambio y contraste de experiencias.

Ponentes

  • Vicente Navarro
    Vicente Navarro Co-Managing Director

    ATEA COMPLIANCE

    • Lucía Suárez
      Lucía Suárez Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD
      • Jesús Gándara Montoya
        Jesús Gándara Montoya Regional Compliance Manager

        OXFORD UNIVERSITY PRESS

        • María Días Aldao
          María Días Aldao Gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal

          REPSOL

          • Federico G. del Castillo
            Federico G. del Castillo Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer)

            ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

            • Eva Egido Delgado
              Eva Egido Delgado Directora de Cumplimiento y Protección de Datos

              FCC MEDIO AMBIENTE

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