Formación

Prevención del Ciberblanqueo

Marco tecnológico y normativo para el desarrollo de un sistema de prevención del ciberblanqueo

¿Sabes cuáles son los sujetos obligados según el RDL 11/2018?

¿Estás preparado para los riesgos derivados del uso de las criptomonedas?

¿Conoces las operativas más habituales del ciberblanqueo?

¿Estás aplicando los cambios más recientes en las normativas para prevenir el ciberblanqueo?

Objetivos

  • Conocer las modificaciones incorporadas en la directivas 4 y 5
  • Diseñar un Plan de Prevención alineado con las más recientes novedades normativas
  • Identificar los riesgos reales para los sujetos obligados por la normativa
  • Descubrir el alcance de las monedas virtuales en el blanqueo de capitales
  • Conocer las principales medidas para la prevención de delitos de blanqueo de capitales y cibercriminalidad

Dirigido a

  • Responsable de prevención de blanqueo de capitales
  • Director de asesoría jurídica
  • Responsable de auditoria interna
  • Responsable de control interno

Ponentes

Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Nos adaptamos a ti

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PREVENCIÓN DEL CIBERBLANQUEO

Madrid, 20 de Febrero de 2020

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