Formación
Prevención del Ciberblanqueo
Madrid, 20 de Febrero de 2020
Marco tecnológico y normativo para el desarrollo de un sistema de prevención del ciberblanqueo
¿Sabes cuáles son los sujetos obligados según el RDL 11/2018?
¿Estás preparado para los riesgos derivados del uso de las criptomonedas?
¿Conoces las operativas más habituales del ciberblanqueo?
¿Estás aplicando los cambios más recientes en las normativas para prevenir el ciberblanqueo?
Objetivos
Dirigido a
- Responsable de prevención de blanqueo de capitales
- Director de asesoría jurídica
- Responsable de auditoria interna
- Responsable de control interno
Metodología
• Adecuación de contenidos/objetivos
• Orientación teórico/práctica
• Fomento del networking
Ponentes
Vicente Navarro Co-Managing DirectorATEA COMPLIANCE
Nos adaptamos a ti
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PRESENCIAL
INCOMPANY
VIRTUAL
PREVENCIÓN DEL CIBERBLANQUEO
Madrid, 20 de Febrero de 2020
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