Prevención del Ciberblanqueo

Categorías: Banca & Seguros, Banca & Seguros, InCompany, InCompany, InCompany, Legal & Compliance, Legal & Compliance Etiquetas: AML, blanqueo de capitales, CIBERBLANQUEO, ciberfraude, criptomoneda, efraude, fraude, gafi-fatf, moneda virtual, RDL 11/2018

Formación

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Marco tecnológico y normativo para el desarrollo de un sistema de prevención del ciberblanqueo

¿Sabes cuáles son los sujetos obligados según el RDL 11/2018?

¿Estás preparado para los riesgos derivados del uso de las criptomonedas?

¿Conoces las operativas más habituales del ciberblanqueo?

¿Estás aplicando los cambios más recientes en las normativas para prevenir el ciberblanqueo?

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Objetivos

Conocer las modificaciones incorporadas en la directivas 4 y 5
Diseñar un Plan de Prevención alineado con las más recientes novedades normativas
Identificar los riesgos reales para los sujetos obligados por la normativa
Descubrir el alcance de las monedas virtuales en el blanqueo de capitales
Conocer las principales medidas para la prevención de delitos de blanqueo de capitales y cibercriminalidad

Dirigido a

Responsable de prevención de blanqueo de capitales
Director de asesoría jurídica
Responsable de auditoria interna
Responsable de control interno

Ponentes

Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Nos adaptamos a ti

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PREVENCIÓN DEL CIBERBLANQUEO

Madrid, 20 de Febrero de 2020

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