¡Oferta!

Formación

Prevención del Ciberblanqueo

Madrid, 29 de Enero de 2020

Marco tecnológico y normativo para el desarrollo de un sistema de prevención del ciberblanqueo

¿Sabes cuáles son los sujetos obligados según el RDL 11/2018?

¿Estás preparado para los riesgos derivados del uso de las criptomonedas?

¿Conoces las operativas más habituales del ciberblanqueo?

¿Estás aplicando los cambios más recientes en las normativas para prevenir el ciberblanqueo?

Objetivos

  • Conocer las modificaciones incorporadas en la directivas 4 y 5
  • Diseñar un Plan de Prevención alineado con las más recientes novedades normativas
  • Identificar los riesgos reales para los sujetos obligados por la normativa
  • Descubrir el alcance de las monedas virtuales en el blanqueo de capitales
  • Conocer las principales medidas para la prevención de delitos de blanqueo de capitales y cibercriminalidad

Dirigido a

  • Responsable de prevención de blanqueo de capitales
  • Director de asesoría jurídica
  • Responsable de auditoria interna
  • Responsable de control interno

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

  • Vicente Navarro
    Vicente Navarro Profesor del Máster Universitario en Propiedad Intelectual

    UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE

    Nos adaptamos a ti

    ¿Quieres realizar este curso online o InCompany? ¡Contáctanos!

    Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

    iKN Presencial
    PRESENCIAL
    iKN InCompany
    INCOMPANY
    iKN online
    VIRTUAL

    ¡Reserva tu plaza!

    PREVENCIÓN DEL CIBERBLANQUEO

    Madrid, 29 de Enero de 2020

    Consulta PROMOCIONES ESPECIALES con tu
    Personal Customer Advisory, llámanos 91 700 48 70

    Ahorra 200€ si efectúas el pago antes del 20 de Diciembre

    1.199,00 999,00 + 21% IVA