Formación Virtual
Estructuras Jurídicas Complejas
2 y 4 de Febrero de 2021
5 horas lectivas
Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT
Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja
Sesión especial con Mariano García Fresno
Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles
Objetivos
Dirigido a
> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno
> Director de Banca Privada
> Director de Gestión de Patrimonios
Metodología
• Adecuación de contenidos/objetivos
• Orientación teórico/práctica
• Fomento del networking
Ponentes
- Amparo Nieto Linares Subdirectora General. Chief Compliance Officer
MORABANC
- Enrique López de Ceballos Socio del Departamento Fiscal
EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA
- Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
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ESTRUCTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS
Formación Virtual, 2 y 4 de Febrero de 2021
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