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Formación Virtual

Estructuras Jurídicas Complejas

15 de Octubre de 2020

6 horas lectivas

Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT

Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

Sesión especial con Mariano García Fresno

Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

Objetivos

  • Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
  • Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
  • Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas
  • Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
  • Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Dirigido a

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna

> Resp. de Control Interno
> Director de Banca Privada
> Director de Gestión de Patrimonios

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

  • Amparo Nieto Linares
    Amparo Nieto Linares Subdirectora General. Chief Compliance Officer

    MORABANC

    • Enrique López de Ceballos
      Enrique López de Ceballos Socio del Departamento Fiscal

      EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA

      • Mariano García Fresno
        Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo

        CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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