Estructuras Jurídicas Complejas

SKU: BS2704 Categorías: InCompany, InCompany, Legal & Compliance, Legal & Compliance Etiquetas: AML, AML/FT, Estructuras jurídicas complejas, formación, formacion compliance, formacion legal, Inversiones inmobiliarias, legal, Paraíso Fiscal, Titular real

Formación Virtual

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

INSCRÍBETE

Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT

Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

SOLICITA INFORMACIÓN

Sesión especial con Mariano García Fresno

Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

Objetivos

Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas
Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Dirigido a

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna

> Resp. de Control Interno
> Director de Banca Privada
> Director de Gestión de Patrimonios

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

Nos adaptamos a ti

¿Quieres realizar este curso online o InCompany? ¡Contáctanos!

Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

PRESENCIAL

INCOMPANY

VIRTUAL

¡Reserva tu plaza!

ESTRUCTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS

Formación Virtual, 2 y 4 de Febrero de 2021

Consulta PROMOCIONES ESPECIALES con tu
Personal Customer Advisor, llámanos 91 700 48 70

Cookie	Descripción
_GRECAPTCHA	Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgo.
cookielawinfo-checkbox-necessary	Cookie propia, se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary	Cookie propia, se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No Necesarias".
PHPSESSID	Cookie propia, se utiliza para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web.
viewed_cookie_policy	Cookie propia, se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
wordpress_logged_in_	Cookie propia, se activa después de iniciar sesión con una cuenta de usuario, se utiliza para indicar cuando se ha conectado y quién es el usuario activo.
wordpress_sec_	Cookie propia, se utiliza como clave para controlar el acceso de un usuario al servicio de WordPress.
wordpress_test_cookie	Cookie propia, se utiliza para comprobar si las cookies están habilitadas en el navegador de los usuarios.
wpe-auth	Almacena usuarios registrados durante la sesión.

Cookie	Descripción
_dc_gtm_	Cookie de terceros gestionada por Google Tag Manager, se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico.
_ga	Cookie de terceros gestionada por Google Analytics, se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos.
_gat_	Cookie de terceros gestionada por Google Analytics, se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico.
_gid	Cookie de terceros gestionada por Google Analytics, se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima.
cli_user_preference	Cookie propia, se utiliza para registrar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
CookieLawInfoConsent	Cookie propia, se utiliza para almacenar el estado de consentimiento de cookies del usuario.
mautic_device_id	Cookie de terceros gestionada por Mautic. Utilizada para Identificar el dispositivo desde el que se ha accedido a la página.
mautic_referer_id	Cookie de terceros gestionada por Mautic. Ayuda a identificar y rastrear a los visitantes. Mautic, es una herramienta (contenedor) que almacena datos sobre accesos y preferencias de los usuarios. Solo se identificarán mediante datos personales, si el Usuario ha procedido a dar los mismos mediante un registro por el cual ha consentido dicho tratamiento.
mtc_id	Cookie de terceros gestionada por Mautic. Esta cookie tendrá el valor del ID para el contacto actualmente rastreado, se utiliza para identificar de manera anónima a los visitantes.
mtc_sid	Cookie de terceros gestionada por Mautic. Ayuda a identificar y rastrear a los visitantes.
test_cookie	Cookie de terceros gestionada por DoubleClick de Google, se utiliza para verificar si el navegador del visitante acepta cookies.