Formación Virtual

Estructuras Jurídicas Complejas

Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT

Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

Sesión especial con Mariano García Fresno

Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

Objetivos

  • Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
  • Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
  • Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas
  • Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
  • Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Dirigido a

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna

> Resp. de Control Interno
> Director de Banca Privada
> Director de Gestión de Patrimonios

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

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ESTRUCTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS

Formación Virtual, 2 y 4 de Febrero de 2021

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