Name: Estructuras Jurídicas Complejas
SKU: BS2704

SKU: BS2704 Categorías: Formación, Formación, Legal & Compliance, Legal & Compliance Etiquetas: AML, AML/FT, Estructuras jurídicas complejas, formación, formacion compliance, formacion legal, Inversiones inmobiliarias, legal, Paraíso Fiscal, Titular real

Formación Virtual

Estructuras Jurídicas Complejas

2 y 4 de Febrero de 2021
5 horas lectivas

PROGRAMA

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Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT

Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

SOLICITA INFORMACIÓN

Sesión especial con Mariano García Fresno

Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

Objetivos

Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas
Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Dirigido a

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna

> Resp. de Control Interno
> Director de Banca Privada
> Director de Gestión de Patrimonios

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Ponentes

Amparo Nieto Linares Subdirectora General. Chief Compliance Officer
MORABANC
Enrique López de Ceballos Socio del Departamento Fiscal
EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA
Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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ESTRUCTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS

Formación Virtual, 2 y 4 de Febrero de 2021

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699,00€ + 21% IVA

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