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6ª EDICIÓN
Estructuras Jurídicas Complejas
Ante la próxima entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea que redefine el concepto de Titular Real
¿Qué vas a encontrar en este programa?
Se realizara un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja y conocer las claves de la nueva definición de Titularidad Real ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo (2024/1620).
Esta formación es hasta 100% bonificada.
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Domina las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
Aprende cómo comprobar el beneficiario real cuando detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
Examina el Titular Real cuando hay varias capas de propiedades indirectas
Descubre cómo aplicar herramientas de IA en la identificación del Titular Real en las Estructuras Jurídicas Complejas
Aprende a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
Analiza las redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles
Estudia los Nuevos Indicadores para el control de las personas jurídicas y determinación de Titulares reales
Conoce a los instructores
Adolfo de la Torre
Exinspector del Cuerpo de Policía. Experto externo en Prevención del Blanqueo de Capitales
SEPBLAC
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis de Blanqueo de Capitales
SEPBLAC
Mariano García Fresno
Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
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Aspectos legales en entornos Digitales
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Director de Banca Privada
Compliance
Director de Gestión de Patrimonios
Responsable Cumplimiento Normativo
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Testimonios /Valoraciones
Silvia Ruiz
CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Julián Sanjurjo
SABADELL ZURICH
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Aspectos Adicionales
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Particularidades del curso
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