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3ª EDICIÓN
Detección, análisis y comunicación de Operaciones Sospechosas
Domina en la práctica los instrumentos y técnicas para agilizar el procedimiento de Comunicación de Operaciones Sospechosas de Blanqueo
Resuelve tus dudas con Francisco Córcoles del SEPBLAC
La identificación y comunicación de Operaciones Sospechosas al SEPBLAC, se ha convertido en una de las obligaciones de mayor complejidad y que más dudas generan entre los Sujetos Obligados.
Por ello, el objetivo de esta Sesión es dominar en la práctica los instrumentos y técnicas para agilizar el procedimiento de comunicación de Operaciones Sospechosas.
¿Qué vas a encontrar en este programa?
Una sesión 100% práctica y participativa para plantear tus dudas sobre cómo reportar Operaciones Sospechosas según el Sujeto Obligado.
Esta formación es hasta 100% bonificada.
¡Te gestionamos la bonificación SIN COSTE!
Resuelve todas tus dudas sobre cómo mejorar los procesos para la detección de Operaciones Sospechosas de Blanqueo.
Asesórate con nuestro experto, Francisco Córcoles del SEPBLAC que dará respuesta a tus preguntas sobre los requisitos de la comunicación por indicio.
Conoce las Best Practices en Comunicación de Operaciones Sospechosas en BC/FT.
Conoce al instructor
Francisco Córcoles
Jefe del Area de Análisis Estratégico - SEPBLAC
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Sergio Mateu Calatayud
Técnico
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| Opción A – Gestión de la Movilidad | 799€ | 89€ | 710€ |
| Opción B – Gestión de la Movilidad + 1 curso online | 999€ | 299€ | 700€ |
| Opción B – Gestión de la Movilidad + 2 cursos online | 1.299€ | 799€ | 500€ |
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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Director de Asesoría Jurídica
Compliance Officer
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