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Formación Virtual (Bonificable)

Detección, análisis y comunicación de Operaciones Sospechosas

7 de Octubre de 2021

4 horas de formación en vivo

Resuelve tus dudas con Francisco Córcoles del SEPBLAC

Sesión 100% práctica y participativa para plantear tus dudas sobre cómo reportar Operaciones Sospechosas según el Sujeto Obligado.

Objetivos

  • Resuelve todas tus dudas sobre cómo mejorar los procesos para la detección de Operaciones Sospechosas de Blanqueo.
  • Asesórate con nuestro experto, Francisco Córcoles del SEPBLAC que dará respuesta a tus preguntas sobre los requisitos de la comunicación por indicio.
  • Conoce las Best Practices en Comunicación de Operaciones Sospechosas en BC/FT.

Dirigido a

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Compliance Officer
  • Director de Cumplimiento Normativo
  • Director de Asesoría Jurídica
  • Responsable de Auditoría Interna
  • Responsable de Control Interno

Metodología

Es probable que ya conozcas la teoría, pero ahora tienes la oportunidad de formular todas esas preguntas para las que no encuentras respuesta.

iKN Spain te ofrece el único programa con todas las soluciones a los problemas habituales en la Comunicación de Operaciones Sospechosas al SEPLAC.

Ponentes

  • Francisco Córcoles Martínez
    Francisco Córcoles Martínez Jefe del Area de Análisis Estratégico

    SEPBLAC

    Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

    Nos adaptamos a ti

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    Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

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    Detección, Análisis y Comunicación
    de Operaciones Sospechosas

    Formación Virtual Bonificable, 7 de Octubre de 2021

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