Descubre tus nuevas obligaciones en PBC/FT
5ª Directiva y RDL 11/2018

Madrid, 2020

El congreso en el que podrás reunirte con otros colegas que como tú tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención BC/FT

#AMLForum

AML Forum

iKN AML Forum sección

Retos para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Financiación del Terrorismo

¿Qué procedimientos se siguen en este tipo de operativas? ¿Existen indicadores para detectarlas y prevenirlas?

Gestión de Riesgos

¿Qué estrategias seguir para reaccionar ante el riesgo de BC/FT? ¿Qué procesos poner en marcha ante operaciones sospechosas?

Estructuras Complejas

¿Cómo identificar el beneficiario final en Estructuras donde el titular real es una persona jurídica o no reside en nuestro país?

RGPD

¿Existen excepciones en relación a las comunicaciones de datos? ¿Cómo implantar el canal de denuncias?

Nuevas Tecnologías

¿Cómo la tecnología puede ayudar a minimizar el fraude y detectar los riesgos de BC/FT?

Ponentes

  • Mario García García
    Mario García García Jefe del Subgrupo de Investigación Económica

    DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL

    • Rosa Nieto Lima
      Rosa Nieto Lima Responsable de AML

      ORANGE BANK

      • Mariano García Fresno
        Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo

        CONSEJO GENERAL DEL NOTARIO

        • Alexis Daniel Cruces Luque
          Alexis Daniel Cruces Luque Corporate Compliance Officer

          ING

          • Pablo Miranda
            Pablo Miranda Head of Compliance

            ICBC EUROPE

            • Esther Guerrero Labanda
              Esther Guerrero Labanda Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC/FT

              VIDACAIXA

              • Mercedes Tera de Gracia
                Mercedes Tera de Gracia Head of Financial Crime Compliance

                HSBC BANK

                • Juan Ángel Momboisse Menéndez
                  Juan Ángel Momboisse Menéndez Legal & Compliance Director

                  DIGITAL ORIGIN

                  • Ángel Casarrubios Suárez
                    Ángel Casarrubios Suárez Head of Insurtech

                    ABSIDE REGTECH

                    • Francisco Córcoles Martínez
                      Francisco Córcoles Martínez Jefe del Area de Análisis Estratégico

                      SEPBLAC

                      • Álvaro Ibáñez Alfaro
                        Álvaro Ibáñez Alfaro Inspector Inteligencia Financiera

                        UDEF

                        • Eduardo Gómez Pérez
                          Eduardo Gómez Pérez Director de PBC/FT

                          SANTANDER CONSUMER FINANCE

                          • Eduardo Pinedo
                            Eduardo Pinedo Responsable de Cumplimiento Normativo

                            MUTUA MADRILEÑA

                            • Rosa Mª Gallego Municio
                              Rosa Mª Gallego Municio Responsable de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

                              RENTA 4 BANCO

                              • Francisco Martín Casares
                                Francisco Martín Casares Responsable de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo

                                ANTICIPA REAL ESTATE- BLACKSTONE GROUP

                                • Enrique López de Ceballo
                                  Enrique López de Ceballo Partner

                                  EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA

                                  • Amparo Nieto Linares
                                    Amparo Nieto Linares Subdirectora General. Chief Compliance Officer

                                    MORABANC

                                    • Raquel Cabeza Pérez
                                      Raquel Cabeza Pérez Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Dirección General del Tesoro y Política Financiera

                                      MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

                                      Si tu entidad forma parte de la cadena de la Prevención del BC y FT, éste es tu evento

                                      >Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
                                      >Compliance Officer
                                      >Director de Cumplimiento Normativo
                                      >Jefe de Asesoría Jurídica

                                      Patrocinadores

                                      Conviértete en protagonista de Forum AML 2020

                                      Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

                                      Para más información, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos a  patrocinios@ikn.es

                                      Media Partners

                                      Lugar de celebración y contacto

                                      Taller Práctico

                                      Hotel Zenit Conde de Orgaz
                                      Calle del Moscatelar, 24, 28043 Madrid

                                      Conferencia:
                                      Hotel Ilunium Atrium
                                      Calle Emilio Vargas 3-5, 28043 Madrid  Tel.: 913 98 38 70

                                       

                                      Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

                                      Beneficios adicionales

                                      ¿Quieres volar hacia AML Forum 2018? IBERIA, Transportista Aéreo Preferente del evento, te ofrece un descuento directo del 10% (sobre el precio en web) en la compra de tu billete, desde 5 días antes hasta 5 días después del 10 de Abril de 2019. Inscríbete en el evento y consigue tu promoción, solicitándolo en customer-service@ikn.es

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                                      Tahís León   ·    91700 06 90    ·    tleon@ikn.es · 

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