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Analiza el impacto práctico de la transposición de la 5ª Directiva en 2020

Madrid, 16 y 17 de Marzo de 2020

Tras 20 años, AML Forum se ha convertido en el evento de referencia de los responsables de PBC/FT recogiendo y analizando los grandes hitos en Prevención de Blanqueo de Capitales en España.

En AML Forum 2020, supervisores, fuerzas de seguridad, sujetos obligados y responsables de PBC/FT analizarán las nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimiento.

#AMLForum

Platinum Sponsor

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Gold Sponsor

Intervenciones Especiales


Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA


Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC

AML es único y diferente. Novedades 2020

Best Practices en Comunicación de Operaciones sospechosas

Nuevas operativas en Delitos de Blanqueo y Financiación del Terrorismo en 2020

Procesos de Revisión y seguimiento continuo de la Información del Cliente según niveles de riesgo

Herramientas de Modelización y Monitorización para la detección de operaciones delictivas

Nuevos indicadores para el control de las Personas Jurídicas y Titulares Reales

Medidas de Diligencia Reforzada en transacciones con Países de Alto Riesgo

Operativa y Prevención del Ciberblanqueo: Tecnología & PBC/FT

Ponentes

Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Dirección General del tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo
ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Álvaro Ibáñez Alfaro
Inspector Brigada Inteligencia Financiera

UDEF
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
José Andres Fernández
Compliance Corporate & Investment Bank
DEUTSCHE BANK
José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain

AMERICAN EXPRESS
Alexis Daniel Cruces Luque
Chief Compliance Officer

BANKINTER CONSUMER FINANCE
Silvia Ruiz Cañal
Directora de Riesgos y Cumplimiento
VIA CELERE
Consuelo Durán Irazuzta
Directora

DURAN ARTE Y SUBASTAS
Juan Anguita Valebona
Director de Cumplimiento Normativo
GRUP PERALADA
Mª Luisa Gusano
Compliance Officer
EDMOND ROTHSCHILD (EUROPE)
Javier Cancela de la Fuente 
Director del Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales

GRUPO GLOBAL EXCHANGE
Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo

UNICAJA BANCO
Pablo Miranda López
Head of Compliance
ICBC EUROPE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Silvia de Andrés Pérez
Directora Dpto. Legal y Cumplimiento
FINANCIERA EL CORTE INGLÉS
Maria Antonia Sanz Gaite
Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Elena Sánchez Martínez
Experta en PBC en Entidad Internacional de Banca Privada
Carlos Nuño Río
Head of legal and Compliance
CACF-BANKIA
Fernando Cabello-Astolfi
Founder & CEO/Co-Founder & CEO
APLAZAME/DEVENGO

Quién asistirá a AML Forum 2020

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance Officer
> Director de Cumplimiento Normativo
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno

WORKSHOP

Detección, análisis y comunicación de Operaciones sospechosas

  • Conozca las Best Practices para agilizar sus procedimientos para la comunicación de Operaciones sospechosas al SEPBLAC.
  • Descubra cómo optimizar las políticas de prevención, detección y análisis de operaciones sospechosas.
  • Resuelva todas sus dudas con Francisco Córcoles, Jefe de Área de Análisis Estratégico de SEPBLAC.

PRECIO WORKSHOP + AML FORUM 2020: 1299€

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Taller Práctico

Hotel Zenit Conde de Orgaz
Calle del Moscatelar, 24, 28043 Madrid

Conferencia:
Hotel Ilunium Atrium
Calle Emilio Vargas 3-5, 28043 Madrid  Tel.: 913 98 38 70

 

Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

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PRECIO PROVEEDORES (consultoría, tecnología y soluciones para el sector AML): 1.299€
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