Descubre tus nuevas obligaciones en PBC/FT
5ª Directiva y RDL 11/2018

Madrid, 2020

El congreso en el que podrás reunirte con otros colegas que como tú tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención BC/FT

#AMLForum

AML Forum

iKN AML Forum sección

Retos para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Financiación del Terrorismo

¿Qué procedimientos se siguen en este tipo de operativas? ¿Existen indicadores para detectarlas y prevenirlas?

Gestión de Riesgos

¿Qué estrategias seguir para reaccionar ante el riesgo de BC/FT? ¿Qué procesos poner en marcha ante operaciones sospechosas?

Estructuras Complejas

¿Cómo identificar el beneficiario final en Estructuras donde el titular real es una persona jurídica o no reside en nuestro país?

RGPD

¿Existen excepciones en relación a las comunicaciones de datos? ¿Cómo implantar el canal de denuncias?

Nuevas Tecnologías

¿Cómo la tecnología puede ayudar a minimizar el fraude y detectar los riesgos de BC/FT?

Ponentes

Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

Si tu entidad forma parte de la cadena de la Prevención del BC y FT, éste es tu evento

>Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
>Compliance Officer
>Director de Cumplimiento Normativo
>Jefe de Asesoría Jurídica

Patrocinadores

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Taller Práctico

Hotel Zenit Conde de Orgaz
Calle del Moscatelar, 24, 28043 Madrid

Conferencia:
Hotel Ilunium Atrium
Calle Emilio Vargas 3-5, 28043 Madrid  Tel.: 913 98 38 70

 

Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

Beneficios adicionales

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Tahís León   ·    91700 06 90    ·    tleon@ikn.es · 

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