Formación

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Adquiere todos los conocimientos para la puesta en marcha de un sistema que cumpla con la norma y prevenga el riesgo de BC/FT

Este programa te dotará del conjunto de conocimientos legales y herramientas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo así como prevenir, mitigar y gestionar el fraude.

Objetivos

  • Revisar, interpretar y aplicar la legislación Nacional e Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Aprender a desarrollar las medidas de Control Interno y el manual de prevención de BC/FT
  • Revisar las obligaciones normativas y aprender a poner en marcha los procedimientos para valorar el riesgo de BC/FT en clientes
  • Saber cómo detectar, identificar y analizar operaciones sospechosas de BC/FT
  • Analizar las acciones y procedimientos de evaluación que siguen las autoridades a los sujetos obligados
  • Descubrir innovaciones tecnológicas en la prevención del BC/FT

Dirigido a

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Director de Cumplimiento Normativo
  • Compliance Officer
  • Director de Auditoría Interna
  • Responsable de Control Interno
  • Jefe de Asesoría Jurídica

Ponentes

Sólo se enseña lo que se sabe y se sabe porque se hace. Por eso nuestro equipo de ponentes está formado por directivos en activo que enseñan lo que ya han aplicado y testado en su día a día.

Metodología

• Adecuación de contenidos/objetivos

• Orientación teórico/práctica

• Fomento del networking

Nos adaptamos a ti

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 Prevención del Blanqueo de Capitales 

 Madrid, 27, 28 y 29 de Noviembre de 2018

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