AML Forum Virtual 2021
27 de Mayo de 2021
Aplicación práctica de la trasposición de la 5º Directiva en 2021
#AMLForum2021
2 Experiencias Internacionales
Amaparo Nieto Linares
Subdirectora General | Chief Compliance Officer
MORABANC-Andorra
Amaparo Nieto Linares
Subdirectora General | Chief Compliance Officer
MORABANC-Andorra
Hernan Huwley
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas
DANSKEBANK-Dinamarca
Hernan Huwley
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas
DANSKEBANK-Dinamarca
4 Intervenciones Especiales
Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL
Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL
Mario García García
Dirección General
GUARDIA CIVIL
Mario García García
Dirección General
GUARDIA CIVIL
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Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL
Amparo Nieto Linares
Subdirectora General
Chief Compliance Officer
MORABANC
Hernan Huwley
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas
DANSKE BANK-Dinamarca
José Antonio Monreal
Socio
MONTREAL&PARTNERS
Rosa Mª Gallego Municio
Responsable en Prevención del Blanqueo de Capitales
RENTA 4 BANCO
Javier Cancela de la Fuente
Director del Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
Jesús Pindado Delgado
Director Compliance & Control de Riesgo Operativo
INVESTMENT BANK UBS
David Díaz Santos
Director Risk & Compliance
ALTAMAR CAPITAL PARTNERS
Mª Luisa Gusano
Compliance Officer
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Neus Montmany
Compliance Anti-Money Laundering Officer
ZURICH SPAIN
Alexis Daniel Cruces Luque
Chief Compliance Officer
BANKINTER CONSUMER FINANCE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Adolfo Hernández
Advanced Cyberdefense Manager
GRUPO BANCO SABADELL
Jesús Pellón Fernandez-Fontecha
Presidente de la Subcomisión del Blanqueo de Capitales
CGAE
Silvia de Andrés Pérez
Miembro de la Subcomisión de PBCFT del CGAE
Departamento Legal y Cumplimiento
FINANCIERA EL CORTE INGLES
Alvaro Sevilla
Teniente
GUARDIA CIVIL
Mercedes Tera
Chief Compliance Officer
HSBC CONTINENTAL EUROPE, Sucursal en España
Enrique de Madrid-Dávila
Detective Privado. Compliance Penal
Consultor experto en Gestión de Riesgos
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A quién va dirigido AML Forum 2021
> Resp. Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance Officer
> Director de Cumplimiento Normativo
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno
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