AML Forum Virtual 2021

27 de Mayo de 2021

Aplicación práctica de la trasposición de la 5º Directiva en 2021

#AMLForum2021

2 Experiencias Internacionales


Amaparo Nieto Linares
Subdirectora General | Chief Compliance Officer
MORABANC-Andorra


Hernan Huwlyer
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas
DANSKEBANK-Dinamarca

4 Intervenciones Especiales


Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL


Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC


Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL


Mario García García
Dirección General
GUARDIA CIVIL

+ 15 expertos en blanqueo de capitales te esperan en AML Forum

Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Eloy Velasco
Magistrado
AUDIENCIA NACIONAL
Amparo Nieto Linares
Subdirectora General
Chief Compliance Officer
MORABANC

 

Hernan  Huwley
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas
DANSKE BANK-Dinamarca
José Antonio Monreal
Socio
MONTREAL&PARTNERS
Rosa Mª Gallego Municio
Responsable en Prevención del Blanqueo de Capitales
RENTA 4 BANCO
Javier Cancela de la Fuente
Director del Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales
GRUPO GLOBAL EXCHANGE
Jesús Pindado Delgado
Director Compliance & Control de Riesgo Operativo

INVESTMENT BANK UBS
David Díaz Santos 
Director Risk & Compliance

ALTAMAR CAPITAL PARTNERS
Mª Luisa Gusano
Compliance Officer
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Neus Montmany
Compliance Anti-Money Laundering Officer

ZURICH SPAIN
Alexis Daniel Cruces Luque
 Chief Compliance Officer
BANKINTER CONSUMER FINANCE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Adolfo Hernández
Security Operations Director
GRUPO BANCO SABADELL
Jesús Pellón Fernandez-Fontecha
Presidente de  la Subcomisión del Blanqueo de Capitales
CGAE
Silvia de Andrés Pérez
Miembro de la Subcomisión de PBCFT del CGAE
Departamento Legal y Cumplimiento
FINANCIERA EL CORTE INGLES
Alvaro Sevilla
Teniente
GUARDIA CIVIL
Mercedes Tera
Chief Compliance Officer
HSBC CONTINENTAL EUROPE, Sucursal en España
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo
y Financiación del Terrorismo
ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Ana Belén Matellano
Account Manager & Compliance Specialist
AXESOR AN EXPERIAN COMPANY 
Enrique de Madrid-Dávila
Detective Privado. Compliance Penal
Consultor experto en Gestión de Riesgos

AML Forum es único y diferente

¡Te presentamos las novedades de 2021!

Best Practices en Comunicación de Operaciones sospechosas

Nuevos procedimientos en Delitos de Blanqueo y Financiación del Terrorismo en 2021

Procesos de Revisión y seguimiento continuo de la Información del Cliente según niveles de riesgo

Instrumentos de Modelización y Monitorización para la detección de operaciones delictivas

Nuevos indicadores para el control de las Personas Jurídicas y Titulares Reales

Diligencia Debida reforzada en transacciones con Países de Alto Riesgo

Prevención y Detección del Ciberblanqueo: Tecnología & PBC/FT

Testimonios

  • Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector.

    Alfredo García Villanoba Santander Consumer Finance
  • Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades.

    Lorena Montealegre Volkswagen
  • Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados.

    Javier Navarro Divarian Inmobiliaria
  • Me ha gustado mucho, me ha parecido muy útil e intresantes, incluso en la aplicación del día a día.

    Virginia Díaz Anticipa Real Estate
  • Muy útil e interesante tanto el contenido como los ponentes. También me ha gustado mucho el enfoque práctico de todas las ponencias y talleres.

    Estela Aranda SGEF

Sponsor

Gold Sponsor:

Axesor es una empresa de Experiancompañía líder en servicios de información global. Desarrolla una sistema sin precedentes en el mercado, que aplicando la tecnología más avanzada permite realizar complejas investigaciones mercantiles de forma inteligente y rápida, y gestionar de forma eficiente la Prevención de Blanqueo de Capitales, fraude y conflicto de intereses. Además, axesor ofrece online un completo Servicio de Información Mercantil, que ofrece conocimiento puntual sobre cualquier ente y sus vinculaciones societarias.

Conviértete en protagonista de  AML Forum

Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

Para más información, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos a  patrocinios@ikn.es

Con la colaboración de:

OBTÉN TU RECERTIFICACION EFPA ESPAÑA

La Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA)  es entidad colaboradora del evento AML Forum que organiza  iKN Spain.

Con la asistencia al Congreso, se certificarán un total de 4 horas.

Solicítalo después del evento en el mail info@ikn.es

A quién va dirigido AML Forum 2021

> Resp. Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance Officer
> Director de Cumplimiento Normativo
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno

¡Reserva tu plaza!

AML FoRUM 2021

Evento virtual, 27 de mayo de 2021

PRECIO PROVEEDORES (consultoría, tecnología y soluciones para el sector AML): 1.299€

PRECIO NORMAL:   799€ | Ahorra 200€ si efectúas el pago antes del 30 de Abril

799,00 + 21% IVA