Así fue Forum AML 2020
16 y 17 de Junio de 2020
Forum AML se adapta a la actual situación provocada por el brote de COVID-19 en España ofreciéndote el mismo evento de forma virtual.
¡Personaliza tu avatar y acude al evento sin salir de casa!
Analiza el impacto de la transposición de la 5ª Directiva en 2020 mientras vives una experiencia única.
#AMLForum
SPONSORS 2020
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
Intervenciones Especiales
Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
AML es único y diferente. Novedades 2020
Ponentes
Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Dirección General del tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo
ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
José Andres Fernández
Compliance Corporate & Investment Bank
DEUTSCHE BANK
José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
AMERICAN EXPRESS
Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo
UNICAJA BANCO
Alexis Daniel Cruces Luque
Chief Compliance Officer
BANKINTER CONSUMER FINANCE
Silvia Ruiz Cañal
Directora de Riesgos y Cumplimiento
VIA CELERE
Consuelo Durán Irazuzta
Directora
DURAN ARTE Y SUBASTAS
Carlos Nuño Río
Head of legal and Compliance
CACF-BANKIA
Pablo Miranda López
Head of Compliance
ICBC EUROPE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Maria Antonia Sanz Gaite
Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Amparo Nieto Linares
Subdirectora General
Chief Compliance Officer
MORABANC
Daniel Melo
Sr. Principal Consultant, EMEA
FICO
Fernando Cabello-Astolfi
Founder & CEO/Co-Founder & CEO
APLAZAME/DEVENGO
Ana Belén Matellano
Strategic Account Manager
AXESOR
Testimonios
Quién asistió a AML Forum 2020
> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance Officer
> Director de Cumplimiento Normativo
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno
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Detección, análisis y comunicación de Operaciones sospechosas
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