Así fue Forum AML 2020

16 y 17 de Junio de 2020

Forum AML se adapta a la actual situación provocada por el brote de COVID-19 en España ofreciéndote el mismo evento de forma virtual.

¡Personaliza tu avatar y acude al evento sin salir de casa!
Analiza el impacto de la transposición de la 5ª Directiva en 2020 mientras vives una experiencia única.

#AMLForum

SPONSORS 2020

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

Intervenciones Especiales


Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA


Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC

AML es único y diferente. Novedades 2020

Best Practices en Comunicación de Operaciones sospechosas

Nuevas operativas en Delitos de Blanqueo y Financiación del Terrorismo en 2020

Procesos de Revisión y seguimiento continuo de la Información del Cliente según niveles de riesgo

Herramientas de Modelización y Monitorización para la detección de operaciones delictivas

Nuevos indicadores para el control de las Personas Jurídicas y Titulares Reales

Medidas de Diligencia Reforzada en transacciones con Países de Alto Riesgo

Operativa y Prevención del Ciberblanqueo: Tecnología & PBC/FT

Ponentes

Gonzalo González de Lara
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Dirección General del tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo
ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
José Andres Fernández
Compliance Corporate & Investment Bank
DEUTSCHE BANK
José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain

AMERICAN EXPRESS
Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo

UNICAJA BANCO
Alexis Daniel Cruces Luque
Chief Compliance Officer

BANKINTER CONSUMER FINANCE
Silvia Ruiz Cañal
Directora de Riesgos y Cumplimiento
VIA CELERE
Consuelo Durán Irazuzta
Directora

DURAN ARTE Y SUBASTAS
Carlos Nuño Río
Head of legal and Compliance
CACF-BANKIA
Pablo Miranda López
Head of Compliance
ICBC EUROPE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis
Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Maria Antonia Sanz Gaite
Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Amparo Nieto Linares
Subdirectora General
Chief Compliance Officer
MORABANC

 

Daniel Melo
Sr. Principal Consultant, EMEA
FICO
Fernando Cabello-Astolfi
Founder & CEO/Co-Founder & CEO
APLAZAME/DEVENGO
Ana Belén Matellano
Strategic Account Manager
AXESOR

Testimonios

  • Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector.

    Alfredo García Villanoba Santander Consumer Finance
  • Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades.

    Lorena Montealegre Volkswagen
  • Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados.

    Javier Navarro Divarian Inmobiliaria
  • Me ha gustado mucho, me ha parecido muy útil e intresantes, incluso en la aplicación del día a día.

    Virginia Díaz Anticipa Real Estate
  • Muy útil e interesante tanto el contenido como los ponentes. También me ha gustado mucho el enfoque práctico de todas las ponencias y talleres.

    Estela Aranda SGEF

Quién asistió a AML Forum 2020

> Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
> Compliance Officer
> Director de Cumplimiento Normativo
> Director de Asesoría Jurídica
> Resp. de Auditoría Interna
> Resp. de Control Interno

WORKSHOP

Detección, análisis y comunicación de Operaciones sospechosas

  • Conoce las Best Practices para agilizar sus procedimientos para la comunicación de Operaciones sospechosas al SEPBLAC.
  • Descubre cómo optimizar las políticas de prevención, detección y análisis de operaciones sospechosas.
  • Resuelve todas sus dudas con Francisco Córcoles, Jefe de Área de Análisis Estratégico de SEPBLAC.

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