Descubre tus nuevas obligaciones en PBC/FT
5ª Directiva y RDL 11/2018

Madrid, 9 y 10 de Abril

Workshop  + Congreso

Reúnete con otros colegas que como tú tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención BC/FT

#AMLForum

Novedades AML Forum 2019

iKN AML Forum sección

Tus retos 2019 para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Financiación del Terrorismo

¿Qué procedimientos se siguen en este tipo de operativas? ¿Existen indicadores para detectarlas y prevenirlas?

Gestión de Riesgos

¿Qué estrategias seguir para reaccionar ante el riesgo de BC/FT? ¿Qué procesos poner en marcha ante operaciones sospechosas?

Estructuras Complejas

¿Cómo identificar el beneficiario final en Estructuras donde el titular real es una persona jurídica o no reside en nuestro país?

RGPD

¿Existen excepciones en relación a las comunicaciones de datos? ¿Cómo implantar el canal de denuncias?

Nuevas Tecnologías

¿Cómo la tecnología puede ayudar a minimizar el fraude y detectar los riesgos de BC/FT?

Ponentes

  • Francisco Córcoles Martínez
    Francisco Córcoles Martínez Jefe del Area de Análisis Estratégico

    SEPBLAC

    • Mariano García Fresno
      Mariano García Fresno Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo

      CONSEJO GENERAL DEL NOTARIO

      • Alexis Daniel Cruces Luque
        Alexis Daniel Cruces Luque Corporate Compliance Officer

        ING

        • Pablo Miranda
          Pablo Miranda Head of Compliance

          ICBC EUROPE

          • Esther Guerrero Labanda
            Esther Guerrero Labanda Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC/FT

            VIDACAIXA

            • Mercedes Tera de Gracia
              Mercedes Tera de Gracia Head of Financial Crime Compliance

              HSBC BANK

              • Juan Ángel Momboisse Menéndez
                Juan Ángel Momboisse Menéndez Legal & Compliance Director

                DIGITAL ORIGIN

                • Ángel Casarrubios Suárez
                  Ángel Casarrubios Suárez Head of Insurtech

                  ABSIDE REGTECH

                  • Mario García García
                    Mario García García Jefe del Subgrupo de Investigación Económica

                    DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL

                    • Álvaro Ibáñez Alfaro
                      Álvaro Ibáñez Alfaro Inspector Inteligencia Financiera

                      UDEF

                      • Eduardo Gómez Pérez
                        Eduardo Gómez Pérez Director de PBC/FT

                        SANTANDER CONSUMER FINANCE

                        • Eduardo Pinedo
                          Eduardo Pinedo Responsable de Cumplimiento Normativo

                          MUTUA MADRILEÑA

                          • Rosa Mª Gallego Municio
                            Rosa Mª Gallego Municio Responsable de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

                            RENTA 4 BANCO

                            • Francisco Martín Casares
                              Francisco Martín Casares Responsable de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo

                              ANTICIPA REAL ESTATE- BLACKSTONE GROUP

                              • Enrique López de Ceballo
                                Enrique López de Ceballo Partner

                                EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA

                                • Amparo Nieto Linares
                                  Amparo Nieto Linares Subdirectora General. Chief Compliance Officer

                                  MORABANC

                                  • Raquel Cabeza Pérez
                                    Raquel Cabeza Pérez Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Dirección General del Tesoro y Política Financiera

                                    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

                                    • Rosa Nieto Lima
                                      Rosa Nieto Lima Responsable de AML

                                      ORANGE BANK

                                      Si tu entidad forma parte de la cadena de la Prevención del BC y FT, éste es tu evento

                                      >Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
                                      >Compliance Officer
                                      >Director de Cumplimiento Normativo
                                      >Jefe de Asesoría Jurídica

                                      Patrocinadores

                                      Conviértete en protagonista de Forum AML 2019

                                      Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

                                      Para más información, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos a  patrocinios@ikn.es

                                      Media Partners

                                      Lugar de celebración y contacto

                                      Taller Práctico

                                      Hotel Zenit Conde de Orgaz
                                      Calle del Moscatelar, 24, 28043 Madrid

                                      Conferencia:
                                      Hotel Ilunium Atrium
                                      Calle Emilio Vargas 3-5, 28043 Madrid  Tel.: 913 98 38 70

                                       

                                      Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

                                      Beneficios adicionales

                                      ¿Quieres volar hacia AML Forum 2018? IBERIA, Transportista Aéreo Preferente del evento, te ofrece un descuento directo del 10% (sobre el precio en web) en la compra de tu billete, desde 5 días antes hasta 5 días después del 10 de Abril de 2019. Inscríbete en el evento y consigue tu promoción, solicitándolo en customer-service@ikn.es

                                      ¡Reserva tu plaza!

                                      ¿Quieres asistir a WORKSHOP + CONFERENCIA?

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                                      Para conocer todas las opciones, contacta con nuestro Personal Customer Advisor

                                      Tahís León   ·    91700 06 90    ·    tleon@ikn.es · 

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