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5ª Directiva y RDL 11/2018

Reúnete con otros colegas que como tú tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención BC/FT

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#AMLForum

Novedades AML Forum 2019

iKN AML Forum sección

Tus retos 2019 para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Financiación del Terrorismo

¿Qué procedimientos se siguen en este tipo de operativas? ¿Existen indicadores para detectarlas y prevenirlas?

Gestión de Riesgos

¿Qué estrategias seguir para reaccionar ante el riesgo de BC/FT? ¿Qué procesos poner en marcha ante operaciones sospechosas?

Estructuras Complejas

¿Cómo identificar el beneficiario final en Estructuras donde el titular real es una persona jurídica o no reside en nuestro país?

RGPD

¿Existen excepciones en relación a las comunicaciones de datos? ¿Cómo implantar el canal de denuncias?

Nuevas Tecnologías

¿Cómo la tecnología puede ayudar a minimizar el fraude y detectar los riesgos de BC/FT?

Ponentes

  • Raquel Cabeza Pérez
    Raquel Cabeza Pérez Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Dirección General del Tesoro y Política Financiera

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

    • Álvaro Ibáñez Alfaro
      Álvaro Ibáñez Alfaro Inspector Inteligencia Financiera

      UDEF

      • Eduardo Gómez Pérez
        Eduardo Gómez Pérez Director de PBC/FT

        SANTANDER CONSUMER FINANCE

        • Eduardo Pinedo
          Eduardo Pinedo Responsable de Cumplimiento Normativo

          MUTUA MADRILEÑA

          • Rosa Mª Gallego Municio
            Rosa Mª Gallego Municio Responsable de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

            RENTA 4 BANCO

            • Pedro Galindo
              Pedro Galindo Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo

              CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

              • Carlos Nuño Rio
                Carlos Nuño Rio Head of Legal and Compliance

                CACF – BANKIA

                • Francisco Martín Casares
                  Francisco Martín Casares Responsable de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo

                  ANTICIPA REAL ESTATE- BLACKSTONE GROUP

                  • Enrique López de Ceballo
                    Enrique López de Ceballo Partner

                    EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA

                    • Amparo Nieto Linares
                      Amparo Nieto Linares Chief Compliance Officer

                      MORABANC

                      • Mario García Garcia
                        Mario García Garcia Jefe del Subgrupo de Investigación Económica

                        DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL

                        Si tu entidad forma parte de la cadena de la Prevención del BC y FT, éste es tu evento

                        >Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
                        >Compliance Officer
                        >Director de Cumplimiento Normativo
                        >Jefe de Asesoría Jurídica

                        Patrocinadores

                        Conviértete en protagonista de Forum AML 2019

                        Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

                        Para más información, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos a  patrocinios@ikn.es

                        Media Partners

                        Lugar de celebración y contacto

                        Hotel Ilunium Atrium
                        Calle Emilio Vargas 3-5, 28043 Madrid  Tel.: 913 98 38 70

                         

                        Para cualquier duda o consulta, llámanos 91 700 48 70 o escríbenos info@ikn.es

                        Beneficios adicionales

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                        Consulta PRECIOS  Workshop + Conferencia

                        Maria José Macías    ·    91700 01 79    ·    mjmacias@ikn.es

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