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4ª EDICIÓN

Prevención del Blanqueo de Capitales

Adquiere todos los conocimientos para la puesta en marcha de un sistema que cumpla con la norma y prevenga el riesgo de BC/FT

FORMACIÓN VIRTUAL (BONIFICABLE)

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Este programa te dotará del conjunto de conocimientos legales y herramientas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo así como prevenir, mitigar y gestionar el fraude.

Revisar, interpretar y aplicar la legislación Nacional e Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Aprender a desarrollar las medidas de Control Interno y el manual de prevención de BC/FT

Revisar las obligaciones normativas y aprender a poner en marcha los procedimientos para valorar el riesgo de BC/FT en clientes

Saber cómo detectar, identificar y analizar operaciones sospechosas de BC/FT

Analizar las acciones y procedimientos de evaluación que siguen las autoridades a los sujetos obligados

Descubrir innovaciones tecnológicas en la prevención del BC/FT

Conoce a los instructores

Marc Nieto

Advisor of Payments & Fraud - ADIGITAL

Miembro del European Retail Payments Board del Banco Central Europeo, es Advisor de Payments y Fraude de aDigital y CEO & Founder de MPServices. Es un profesional con probadas habilidades analíticas y estratégicas. Posee amplia experiencia en pagos online y gestión de riesgos. Además, cuenta con una sólida experiencia en el desarrollo y lanzamiento de nuevos métodos de pago en un entorno de puesta en marcha.

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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

Director de Auditoría Interna

Compliance Officer

Responsable de Control Interno

Jefe de Asesoría Jurídica

Director de Cumplimiento Normativo

 

Testimonios /Valoraciones

"Muy satisfecho por la calidad de los ponentes y la profundidad del temario tratado"

Sergio Mateu Calatayud

Técnico

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a tener en cuenta

Aspectos Adicionales

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