Criptomonedas, NFTs y nuevos criptoactivos, en el punto de mira en la prevención de delitos de blanqueo de capitales

La rápida expansión de los criptoactivos como los NFT (Non Fungible Tokens), entendidos como activos digitales que facilitan las transacciones, utilizando monedas electrónicas o comúnmente conocidas: criptomonedas, han supuesto una amenaza en la prevención de de delitos de blanqueo de capitales.

Según la Statista Global Consumer Survey, el 10% de la población española ya posee criptomonedas y los delitos de ciberblanqueo han aumentado en un 20%.  

Estos hechos han puesto las operaciones con criptoactivos en el punto de mira.

De hecho, la actualización de la 5ª Directiva en 2021 recoge la obligación a las casas de intercambios a recoger la información sobre el remitente y destinatario de las operaciones con criptodivisas y acabar así con el anonimato de los propietarios de los monederos con criptodivisas.

Pero todavía quedan varias tareas pendientes en la regulación de las operaciones con criptomonedas

¿Cuáles son los principales retos?

• La revisión de los procedimientos de prevención y control en entornos digitales no presenciales
• Los nuevos criterios de autoevaluación del riesgo. Actualización de los procedimientos de control de BC/FT
• Actualización del registro de proveedores de servicios de custodia y cambio de criptomonedas

Descubre todas las principales medidas para la prevención de delitos con criptoactivos en la 22ª edición del Congreso AML Forum el próximo 25 de mayo de 2022.