Documentación - Corporate Compliance Officer

Domine todos los aspectos a abordar por el Responsable de Cumplimiento Normativo

Madrid, 29 y 30 de Mayo de 2013


Formación integral para cumplir con sus objetivos corporativos

Objetivos del curso

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2010 se implantó la figura del Compliance Officer como una figura imprescindible de garantía de legalidad en la empresa.  Sin embargo, la naturaleza poliédrica de la estructura corporativa obliga al responsable de Cumplimiento normativo a dominar un gran número de aspectos, completamente distintos entre sí pero que se encuadran bajo el paraguas de sus responsabilidades:

 

  • ¿Cómo se ha desarrollado la responsabilidad penal de las empresas en estos dos años?
  • ¿Cuál es su rol en la empresa? ¿Hasta dónde abarcan sus competencias y obligaciones?
  • ¿Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el Manual de Prevención de Delitos?
  • ¿Cómo se puede delimitar el contenido de la responsabilidad penal sobre altos cargos para actos propios y actuaciones de la persona jurídica?
  • ¿Cómo garantizar la legalidad en un entorno empresarial tan abstracto como el digital?
  • ¿Cuál es la normativa a tener en cuenta para llevar a cabo una Prevención de Blanqueo de Capitales adecuada? ¿Cómo elaborar un control interno adecuado
  • ¿Cómo afecta al Compliance Officer el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos?

 

Descubra como tratar con estos bloques tan diferentes entre sí para construir una Política corporativa de Compliance bien cimentada y resistente.

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