Documentación - AML 2018 - Prevención del Blanqueo de Capitales

Reúnase con otros colegas que como Vd. tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención

Madrid, 12 de Abril de 2018


Tras la aprobación de la 4ª Directiva, prepárese para cumplir con sus nuevas obligaciones

Programa

Desde el pasado junio, la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo cuenta con una  nueva normativa.

 La 4ª directiva hace aún más rigurosa la norma ya existente: se han de demostrar requisitos claros de transparencia sobre titularidad real y reforzar los procedimientos de evaluación de riesgos

 Y aunque aún está por definir su transposición definitiva, ya se están dando pasos

 ¡Haga un hueco en tu agenda y venga a AML 2018! Reúnase con otros colegas que como Vd. tienen que garantizar que sus entidades cumplen los procedimientos de prevención.

 ¡Le esperamos el próximo 12 de Abril en Madrid!




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