Documentación - Forum AML 2017 - Prevención del Blanqueo de Capitales

Adapte su estrategia y sus procedimientos para la detección temprana de DELITOS y CIBERDELITOS

Madrid, 30 de Marzo de 2017


Adapte su estrategia y sus procedimientos para la detección temprana de Delitos y Ciberdelitos

Programa

Bienvenido a Forum AML 2017. La cita anual donde se examinan las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

AML 2017 llega lleno de novedades

- 2017 va a ser un año clave en la regulación del Sector: la transposición de 4º Directiva tiene este año la fecha de caducidad y la aprobación de la propuesta para modifi carla, la 5º Directiva, está a la vuelta de la esquina. Revisaremos las novedades que ambas introducen.

- Las prácticas de Blanqueo siguen cambiando y evolucionando, probablemente más rápido que los controles. Es por eso que este año incluimos, además del análisis de Delitos y Ciberdelitos, una revisión de pistas para detectarlos

- Bien por exigencias normativas o por responsabilidad reputacional, cumplir con las obligaciones de Vigilancia y Control del Blanqueo de Capitales es cada vez más complejo. Compartiremos las mejores prácticas para informar de acuerdo a la ley evitando cualquier riesgo reputacional

- El potencial de la innovación tecnológica es máximo, es necesario el uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo garantizar su uso con el nivel de seguridad suficiente? Revisaremos las prácticas de las Fintech en la prevención del blanqueo, las claves para hacer uso de la Videoconferencia y el uso de las RegTech para mejorar el control y seguimiento

Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales del AML se reunirán el próximo 30 de marzo

!Os esperamos!

 

 

 

 

 

 




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