Documentación - SOX, FCPA & US GAAP

Conozca los requerimientos en Governance, Legal & Finance exigidos por EE.UU.

Madrid, 22 y 23 de Septiembre de 2014


Minimice el riesgo de incumplimiento ante las autoridades americananas

Programa

HORARIO PRIMER DIA

9.45 Recepción

10.00 Apertura y comienzo de módulo 1

11.30-12.00 Café

12.00-14.30 Continuación Módulo 1

14.30-16.00 Almuerzo

16.00-18.00 Módulo 2

 

HORARIO SEGUNDO DIA

8.50 Recepción

9.00 Apertura y comienzo de Módulo 3

11.00-11.30 Café

11.30-13.30 Continuación Módulo 3

13.30-15.00 Almuerzo

15.00-17.00 Continuación Módulo 3

17.00 Fin del Seminario


MODULO 1

Análisis de las principales diferencias entre IFRS y US GAAP: interpretación y aplicación

  • Introducción y convergencia
  • Presentación de Estados Financieros
  • Reconocimiento de Ingresos
  • Inversiones en otras compañías
  • Activos Corrientes: monetarios/ Inventario
  • Activos Fijos
  • Inversiones Financieras
  • Arrendamientos

 

David Jiménez Barajas

MedSurg South Cluster Business Support Manager

BOSTON SCIENTIFIC

 

MODULO 2

Análisis de la FCPA -Foreign Anticorruption Act-: sujetos obligados, debida diligencia y principales sanciones

  • Disposiciones Anti-soborno: principales indicadores y alarmas
  • Pagos a terceros
  • Gestión de excepciones
  • Régimen Sancionador
  • Grupos multinacionales: programas anticorrupción

 

Teresa Serrano

Directora de Cumplimiento Normativo

CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

 

 

MODULO 3

Marco contextual de la SOX: Ley Sarbanes-Oxley, metodología COSO como marco de referencia y relación de SOX con el marco normativo español

  • Introducción: Conceptos de Gobierno Corporativo
    • Concepto y contenido del Gobierno Corporativo
    • El origen del Gobierno Corporativo: el Informe Cadbury
  • Antecedentes de la Ley Sarbanes - Oxley  
    • Crisis de confianza en los mercados
    • Escándalos financieros y fraudes corporativos
  • La ley Sarbanes - Oxley
    • Objetivo de la Ley
    • Estructura y contenido
    • Principales Secciones
  • La metodología COSO como marco de referencia
    • Concepto de control interno
    • Componentes de COSO
  • La Ley Sarbanes - Oxley y el Marco Normativo Español
    • Relación
    • Las recomendaciones de la CNMV
    • Sistemas Internos de Control y de Gestión de Riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera

 

José Manuel Fidalgo Alfonso

Head of ICFR Audit

GRUPO ENDESA

 

 




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