Documentación - Fatca & Tax Compliance

Prepárese e implemente con éxito FATCA antes de Julio de 2014

Madrid, 20 de Marzo de 2014


Conozca en primicia el contenido del nuevo Common Reporting Standard de OCDE

Programa

9.30 Recepción de los asistentes

 

 

9.45

Apertura por el Moderador de Jornada

 

Daniel Coronas

FATCA Responsible Officer

UNICAJA

 

 

REVISION ACTUALIZADA DEL PROYECTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

 

 

Intervención Inaugural

 

9.50

El impuesto sobre transacciones financieras

  • Propuesta de la Comisión Europea
  • Procedimiento de cooperación reforzada autorizada en enero de 2013 para su implantación armonizada
  • Comparación de la Propuesta con recientes iniciativas nacionales (Francia e Italia)

 

Francisco Fernández Monge

Subdirector de Tributación de Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

 

 

Panel de Expertos

 

10.50

La posición de la industria ante el proyecto normativo del impuesto de transacciones financieras

 

Carmen González

Asesor

AEB

 

Antonio López Poza

Director de Asesoramiento Fiscal

CECA

 

 

11.20

Coloquio

 

 

11.30 Café

 

 

IMPLEMENTANDO FATCA Y AVANZANDO EN EL NUEVO MODELO DE LA OCDE -COMMON REPORTING STANDARD-

 

 

Intervención Especial

 

12.00

El proyecto de modelo de la OCDE de intercambio automático de información fiscal: COMMON REPORTING STANDARD. Del Modelo 1 de FATCA al estándar global aceptado internacionalmente

  • Análisis y contenido del proyecto de modelo de la OCDE
  • Similitudes y diferencias con FATCA
  • Normas de diligencia debida en ambos modelos

 

Plácido Martos Belmonte

Coordinador Subdirección General Tributación Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

 

 

Panel de Expertos

 

13.00

Implementando FATCA en España. Cuestiones controvertidas de la aplicación de FATCA por parte de las entidades españolas

  • Cumplimentación y reporting de las personas jurídicas
  • La situación de las gestoras de fondos de inversión
  • Registro de las entidades en el portal norteamericano
  • Clasificación de las entidades
  • Fechas de reporting
  • Revisión de la terminología: clave para la aplicación de FATCA

 

Pedro de la Iglesia Fanjul

Asociado Senior

DELOITTE

 

Florentino Carreño de Vicente

Socio

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

 

 

13.45

Coloquio

 

14.15 Almuerzo

 

 

16.00

 

Gestión de un proyecto de implementación de FATCA en una compañía multinacional. Caso práctico

  • Estructura de proyecto
  • Governance y toma de decisiones
  • La experiencia práctica del Grupo ING

 

Francisco Javier Ramírez Arbués

Head of Legal

ING DIRECT

 

 

16.45

Caso práctico de aplicación de FATCA. Due Diligence de Cliente nuevo y cliente antiguo

 

 

 

Marta García Rey

Socio

DELOITTE

 

José María Lubián

Senior

DELOITTE

 

 17.30 Fin de la Jornada




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