Documentación - Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption

Una guía práctica para desarrollar un programa anti-corrupción integrado en su programa corporativo de Prevención de Delitos

Madrid, 4 de Marzo de 2014


Vulnerabilidades - Riesgos - Controles Anti-fraude - Canales de Denuncia - Alertas de Fraude

Programa

9.30 Recepción

 

9.45 Apertura

 

¿Cuál es la normativa vigente internacional y nacional que regula las prácticas fraudulentas y corruptas en las empresas? Identificación e interpretación de la legislación española e internacional vigente. Perspectivas de futuro

  • Referencias a las normativas de USA y UK: Ley Sarbanes-Oxley, Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Bill, etc.
  • Normativa vigente en España: Ley de Sociedades de Capital, Ley de Mercado de Valores, Código Penal, Buen Gobierno Corporativo, Ley de PBC, etc.
  • Análisis del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal y novedades que incorpora en cuanto al Modelo de Prevención de Delitos Corporativo

 

Hoja de Ruta para desarrollar, implementar y garantizar el cumplimiento de su Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción: identificación y valoración de riesgos, verificación de controles anti-fraude, implantación de protocolos, creación de alertas

  • El Modelo de Prevención de Delitos como método para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica
    • Requisitos
    • Cómo implantar un modelo que exima de responsabilidad a las personas jurídicas (evaluación y diagnóstico de riesgos, implantación y verificación de controles)
    • Cómo optimizar el funcionamiento de los canales de denuncia: mejora de los existentes y diseño de los nuevos
    • Cómo llevar a cabo una investigación de fraude
  • Casos prácticos
    • Cuáles están siendo los casos más habituales de fraude en las empresas: áreas más vulnerables, delitos más frecuentes, etc.
    • Cuáles son los casos de fraude más frecuentes en función de los sectores de actividad

 

Javier López Andreo

Socio Forensic Services

PwC

 

Ángel Muñoz

Socio Forensic Services

PwC

 

Adrián Dupuy

Socio Penal Económico

PwC

 

14.30 Almuerzo

 

16.00

Caso Práctico Grupo Repsol: Modelo de Prevención de Delitos

 

Isabel Corts Gómez

Gerente Modelos Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos

REPSOL

 

 

16.45

Cómo implantar un programa Anti Bribery & Corruption en una entidad financiera

 

Guillermina Grande Royo-Villanova

Manager Financial Crime Compliance and Regulatory Compliance

HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

 

 

17.30 Fin del Seminario




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