Documentación - Prevención de Fraude para Telecom

Conozca las técnicas más innovadoras de prevención y detección del fraude

Madrid, 13 de Febrero de 2014


Analice las obligaciones y formas de colaboración con otras empresas del Sector y con las Autoridades

Programa

HORARIO

 

9:15 Recepción de asistentes

9:30 Intervención inaugural

12:00- 12:30 café

14:30 -16:00 almuerzo

18:00 Fin de seminario

 

PROGRAMA

 

9:15 Recepción de asistentes

 

9:30

Intervención inaugural

Especificaciones y procedimientos de supervisión en materia de fraude en el sector de las telecomunicaciones

 

 

Rocío González Valderrábano

Jefe de Area

Subdirección de Regulación de Comunicaciones Eléctrónicas

CNMC

 

10:30

 MODULO I

Cómo desarrollar un Sistema de Prevención del Fraude que identifique y valore los riesgos a los que están expuestas las operadoras

 

  • Cuáles son los perfiles de los defraudadores y qué medidas tomar en función de sus características
  • Cómo identificar y establecer barreras de protección ante las distintas tipologías de fraude
    • Solicitu
    • Autenticación de identidad: phising y Pharmin
    • Dumping
  • Qué elementos son clave para el establecimiento de sistemas de prevención del fraude
    • Indicios de mayor relevancia para la detección de potenciales fraudes
    • procesos para la obtención de indicios de fraude y sistemas de prevención
      • Revisión a tiempo real de consumo de datos
      • Automatización de procesos y de tratamiento y gestión de datos
    • Nuevas tecnologías para la detección: redes sociales para conseguir la mayor cantidad de información personal y e-discovery
  • Cómo identificar y contrarrestar las áreas de mayor riesgo de fraude en la empresa

 

15:30

MODULO II

Cómo desarrollar un Protocolo de investigación y reacción ante el fraude. Claves para implementar una Política Interna de Lucha contra el Fraude

  • Organigrama para combatir el fraude: estructura e interacción de los diferentes departamentos de la compañía
  • Procesos de cooperación entre empresas del sector y con las autoridades
  • Cuáles son las claves para el establecimiento de una Política Interna de  Lucha contra el  fraude que se aplique en toda la empresa. Cómo involucrar a todos los empleados.
  • Estrategias de optimización de costes en el proceso de investigación sin perder efectividad
  • Que procedimientos legales utilizar ante diferentes tipos de fraude. Tratamiento jurídico de impagados
  • Documentación necesaria durante la investigación para garantizar la validez de las pruebas y la eficacia del proceso

 

Impartido por

 

Luis Rodríguez Soler

Director del Departamento de Fraude

DELOITTE

 

17:00

El Caso Práctico de VODAFONE

 

Teresa Andrés González

Manager Control de Fraude

VODAFONE




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