Documentación - 13ª Edición del Foro AML: Prevención del Blanqueo de Capitales

Nuevas medidas de control interno para la prevención del BC / FT

Madrid, 6 de Junio de 2013


Hasta la llegada del reglamento de la ley los sujetos obligados deben implantar las Recomendaciones y medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Programa

La nueva obligación de eleborar un informe de autoevaluación ante el riesgo de BC/FT  dará las claves para conocer el grado de riesgo al que está expuesto el sujeto obligado. En nuestra jornada AML podrá analizar las claves para su elaboración y cómo debe establecer las medidas adecuadas mitigar ese riesgo.




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